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FTX 的血淚教訓,別太信任交易所

FTX 是全球第二大的交易所,在幣圈數一數二的知名,跟很多企業和交易所都有往來,在國外的大型比賽也常常看到他們的贊助及廣告版面,熊市期間,也收購了不少瀕臨破產的公司,似乎資金很雄厚,賺了很多錢,誰想而知會有這麼的一天,一切發生突如其來的快…

前言

虛擬貨幣是我資產配置的一部分,所以也有放置一些閒錢在 FTX 做理財,在 2022/10 時,有看到 一篇 FTX 被 SEC 調查的新聞,那時還沒有留意太多。

事情是這樣的

某日,Alameda 資產債務表外流,被爆出 FTX 交易所用平台幣 FTT、SRM、SOL 等資產作為抵押借貸,且負債高達 74 億美元,不管這消息是真假,在幣圈都引發了熱議和更多的 FUD。


FTX 事件節點

11/2 Alameda 出現財報疑慮 (註: Alameda 是 FTX 的姐妹公司,量化加密貨幣交易公司)

11/3 19:49 幣安共同創辦人何一說 FTX 無抵押貸款。

11/6 22:32 Alameda 的執行長聲稱手上還有 100 億美元的資產。

11/6 13:47 幣安創辦人 CZ 表示將將賣出所剩的 FTT。

11/7 00:03 Alameda 說很樂意用 22 美元的市場價跟 CZ 全數買回 FTT,降低對市場的影響。

11/7 01:51 SBF 說: 要做愛 (還有區塊鏈),不要作戰 ( 註:美國 1960 年代反戰口號 Make love, not war)

11/7 02:49 CZ 說: 轉移了 22,999,999 個 FTT (約 5.8 億美元 )

11/7 05:49 CZ 說: 清倉 FTT 是為了風險管理。

OS: “幣安發現了 FTX 財務問題,要來逃命了”

11/7 07:28 SBF 說: 已處理了數十億美元的存款/取款,會持續進行。

OS: “這時候的 FTX 看起來還是有資金運行”

11/8 21:52 媒體爆 FTX 暫停出金。

OS: “我沒追到這篇消息,所以其他沒動作”

11/9 00:03 SBF: 與幣安達成協議。

OS: “這時候還對此抱有希望”

11/9 00:09 CZ 說: 打算收購 FTX 幫助資金的流動性。

11/9 9:59 FTX 全面停止出金。

OS: “X!! 才一夜間怎麼發生這麼快!!”

11/10 05:00 幣安: 超出能力範圍,決定不收購 FTX。

OS: “不解為什麼幣安在收購前不先評估好再來發公告,很鬧,讓 FTX 用戶白歡喜一場”

11/10 05:56 CZ 說: 不開心的一天,試過了。

OS: “嗯…少個競爭對手怎麼會不開心呢?”

11/10 05:30 FTX US 的 Telegram ,客服後來不見了,社群也關閉了發言。

OS: “…..”

11/10 FTX 若沒募資成功,將瀕臨破產

OS: “FTX 有 80 億美元的負債,不知道會有哪個人有這麼多的錢補”

11/10 10:28 SBF 的致歉,並會盡可所能來恢復 FTX 的流動性。

OS: “終於看到一絲希望了”

11/11 02:25 FTX 提出第一步帶來流動性的方法,與 Tron 達成協議。

11/11 21:18 營運困境 : 傳監管要終止 FTX 的歐盟營運執照

11/11 22:14 FTX 宣告破產,SBF 辭職了

OS: “無望了”

11/12 10:37 大量資金從 FTX 移出,FTX 系統遭駭

OS: “比8點檔還精采,FTX 事件的蝴蝶效應,不斷在發酵中…”

血淚的教訓

1. 別太信任交易所

在大的交易所,都有可能會翻車的一天。

今年 2022 年的熊市,有許多交易所破產,卻沒料到 FTX 這麼大的交易所也會發生,平常只看到他們外在的華麗包裝,卻沒去真正深入瞭解他們背後的營運狀況,後面雖然有在其他地方看到一些風聲,卻還傻傻地相信,這麼大的交易所一定沒問題,看來在幣圈打混,有一些風吹草動還是要警惕。

2. 資訊的敏銳度

幣圈一天彷彿在人間十年,所有的事情都發生的很快,平時就要多關注自己使用的交易所的動態及財務狀況,當有看到任何不利的消息,就應該提高警性了,況,像這次 FTX 的事件,可以反應的時間很短,只要一忽略掉重要消息,就來不及逃了。

3. 心態的調整

事發當下放空好一陣,覺得這些都不是真的,常常都是在新聞裡看到,沒想過自己有天也會遇到,但要為自己投資負責,假如若真的拿不回了,就只能當自己繳學費買教訓了。

FTX 事件的後續影響

1.投資者失去信心

這麼大的交易所發生這樣的事,會使投資者對幣圈失去信心,有可能導致其他交易所也大量出金,不繼續把錢放在交易所裡面。

想繼續在幣圈的投資者 : 把錢轉移到冷錢包 (離線錢包)

不想在幣圈的投資者 : 把錢匯兌成法幣,轉回銀行

2. 增加熊市時間

現在已進入熊市時間已經有一段了,加上這次事件,又會淘汰掉一批損失慘重的投資者,沒人投資,幣價就拉不上去,會持續陷入震盪。

以過往歷史經驗, Mt. Gox 在 2014 年,因比特幣遭駭導致破產,造就了史上最長的熊市長達四年,用戶損失也還沒賠償。

那 FTX 呢? 我只希望他們可以負起責任,償還用戶損失的錢,別讓大家失望。

3. 撈底機會

這次的事件,加速了幣價下跌,甩出了不少投資者,卻也是個撈底的好機會,拉長時間來看,風報比還是蠻高的。

我想說的最後,也不是所有的交易所都那麼糟,但也別放太多的信任在裡面,該跑時還是要跑,發現有不對,跑就對了不要猶豫。

最新更新日期 :111/11/12

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